- Открытие/закрытие/ведение счетов физических лиц (вклады) - Оформление доверенностей и завещательных распоряжений С октября 2008 года переведена в учетно-операционный отдел по обслуживанию юридических лиц. Обязанности: - Отправка/прием международных валютных переводов юридических лиц - Списание очередного платежа по кредитам юридических лиц в иностранной валюте - Осуществление валютных переводов физических лиц - Выдача рублевого/валютного аванса удаленным кассам - Предварительное составление отчетности ЦБ С августа 2012 года выполняю работу специалиста по финансовому контролю по предотвращению легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма, а именно: - Ежедневный мониторинг всех операций банка - Выявление операций подлежащих обязательному контролю - Выявления необычных, подозрительных операций и сделок - Идентификация клиентов и выгодопреобретателей - Контроль за сроками обновления анкет юридических лиц - Формирование и отправка сообщений в ФСФМ - Составление запросов клиентам на предоставление подтверждающих документов по проводимым операциям - Консультирование и обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ (плановое и внеплановое) - Выездные проверки юридических лиц по месту юридической регистрации |